完美体育 WM365完美体育 完美平台本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268号湖北出版文化城 B座十楼会议室

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事长黄国斌主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　1、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司董事会 2023年度工作》 审议结果：通过

　　2、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司监事会 2023年度工作》 审议结果：通过

　　3、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司独立董事 2023年度述职》 审议结果：通过

　　4、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司 2023年度财务决算的议案》 审议结果：通过

　　5、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司 2024年度财务预算的议案》

　　6、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司 2023年度利润分配预案的议案》

　　7、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司 2023年度及摘要》 审议结果：通过

　　8、 议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

　　9、 议案名称：《关于公司 2024年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　10、 议案名称：《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 审议结果：通过

　　涉及以特别决议通过的议案情况：议案 8《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。