本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和完美体育 WM365国公司法》等相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数16,998,480股，占公司有表决权股份总数的 84.99%。

　　（一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请最高额综合授信额度》议案

　　根据公司业务发展资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）申请最高额综合授信额度人民币 2,000.00 万元，授信期限从2023 年 1 月 19 日到 2024 年 1 月 19 日止，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司申请最高额综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

　　普通股同意股数 16,998,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　（二）审议通过《关于公司为农业银行与公司签订的一系列业务合同所形成的债权提供担保》议案

　　针对农业银行与公司签订的一系列业务合同所形成的债权，公司为其提供最高额权利质押担保。担保的债权最高余额折合人民币 1,000.00 万元。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司申请最高额综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

　　普通股同意股数 16,998,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　（三）审议通过《关于关联方为农业银行与公司签订的一系列业务合同所形成的债权提供担保》的议案

　　针对农业银行与公司签订的一系列业务合同所形成的债权，公司法定代表人陈阳、公司实际控制人陈晶先生及其配偶耿小轶女士为其提供最高额保证担保。

　　担保的债权最高余额折合人民币 1,200.00 万元。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司申请最高额综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

　　普通股同意股数 2,040,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，完美体育 完美平台占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　本交易系关联交易，关联方股东陈晶、陈阳先生以及深圳市正能量投资合伙企业（有限合伙）回避表决。